Счета в ПриватБанке — кому угрожает блокировка.

Государственный банк 'ПриватБанк' выполняет законодательство по предотвращению легализации доходов преступного происхождения, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, блокируя счета клиентов в случаях, вызывающих сомнения.

Вчера мне нужно было осуществить платеж на счет ФОП на сумму 34 150 грн. Обычная операция, ничего необычного. Я зашел в приложение, ввел реквизиты и назначение платежа — система выдала ошибку. Повторил попытку — снова сбой, но уже с сообщением, что операцию нужно подтвердить. Варианты: либо через видеозвонок в чате, либо позвонить на 3700... И тут — только завершилась беседа с оператором — мне отвязывают номер телефона от Приват24 и блокируют все карточки и счета...

Согласно внутренним правилам банка, счета могут быть заблокированы в автоматическом режиме при проведении необычных транзакций, крупных суммах переводов без четкой цели, операций без подтверждения документами, или по решению суда в случае долгов. В случае блокировки клиенты должны обращаться в службу поддержки и предоставлять дополнительную информацию для подтверждения источника средств.

ПриватБанк, как и все украинские банки, соблюдает законы в сфере финансовой деятельности, в частности в сфере предотвращения финансовых преступлений, терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Блокировка счетов является стандартной практикой в условиях повышенного риска в соответствии с законодательством.